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　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。

　　一、辭職情形
　　湖南山水節能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“山水節能”或
“本公司”）董事會(huì )收到公司董事、董秘、副總經(jīng)理李建寧先生的辭職申請，辭去公司董秘、副總經(jīng)理職務(wù)，辭職時(shí)間從 2014 年 6 月 30 日開(kāi)始生效。辭職原因是李建寧先生自主創(chuàng )業(yè)，所從事的行業(yè)與公司業(yè)務(wù)不相沖突，不會(huì )對公司產(chǎn)生影響。李建寧先生不持有公司股份，辭職后仍暫任公司董事。

　　公司召開(kāi)董事會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于擬任命公司董事、財務(wù)總監董偉先生臨時(shí)兼任董秘的議案》，由董偉臨時(shí)兼任董秘。公司將盡快落實(shí)副總經(jīng)理人選。

　　二、備查文件目錄
　　(一)董事會(huì )關(guān)于任命董偉為董秘的決議；
　　(二)李建寧辭職申請。

　　特此公告

湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
二〇一四年六月二十八日