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本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。

　　湖南山水節能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“山水節能”或“本公司”）于 2014 年 6 月28 日在長(cháng)沙坪塘本部召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。董事會(huì )會(huì )議應出席董事 5名，實(shí)際親自出席董事 5 名，符合《公司法》及山水節能章程的相關(guān)規定。
　　會(huì )議由董事長(cháng)瞿英杰先生主持，出席會(huì )議的董事審議并通過(guò)舉手表決方式通過(guò)了如下決議：
　　一、關(guān)于擬向中國建設銀行股份有限公司長(cháng)沙河西支行申請流動(dòng)資金貸款人民幣肆佰萬(wàn)元的議案
　　贊成： 5       反對：0      棄權：0
　　二、關(guān)于擬任命公司董事、財務(wù)總監董偉先生臨時(shí)兼任董秘的議案
　　贊成： 4       反對：0      棄權：0
　　董事董偉因關(guān)聯(lián)人回避表決。

　　三、備查文件目錄
　　1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認的董事會(huì )決議。

　　特此公告

湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
二〇一四年六月二十八日