證券名稱(chēng)：山水節能 證券代碼：430573
投資者關(guān)系
當前位置：山水節能:2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：430573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山水節能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月15日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南湘潭市九華工業(yè)園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)瞿英杰
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次股東大會(huì )的召開(kāi)及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)規定。
(二)會(huì )議出席情況
出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）共2人，持有表決權的股份50,306,900股，占公司股份總數的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì )工作報告的議案》
1.議案內容
2016年董事會(huì )主要工作及議案執行情況。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度監事會(huì )工作報告的議案》
1.議案內容
2016 年共召開(kāi)監事會(huì )議兩次，對公司經(jīng)營(yíng)及財務(wù)活動(dòng)以及董事的履職情況進(jìn)行了全面的評價(jià)。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內容
詳見(jiàn)公司于2017年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(四)審議通過(guò)《公司2016年財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內容
公司與會(huì )股東審議公司《2016年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(五)審議通過(guò)《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內容
2016年度不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積轉增股本。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2017年度審計機構的議案》
1.議案內容
公司擬續聘天職國家會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構，聘期一年。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、律師見(jiàn)證情況
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京盈科（長(cháng)沙）律師事務(wù)所。
律師姓名：孫玉文
結論性意見(jiàn)：本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經(jīng)與董事和記錄人確定的《湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì )決議》；
（二）、《北京盈科（長(cháng)沙）律師事務(wù)所關(guān)于湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì )之律師見(jiàn)證的法律意見(jiàn)書(shū)》；
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年5月17日
證券代碼：430573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山水節能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月15日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南湘潭市九華工業(yè)園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)瞿英杰
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次股東大會(huì )的召開(kāi)及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)規定。
(二)會(huì )議出席情況
出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）共2人，持有表決權的股份50,306,900股，占公司股份總數的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì )工作報告的議案》
1.議案內容
2016年董事會(huì )主要工作及議案執行情況。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度監事會(huì )工作報告的議案》
1.議案內容
2016 年共召開(kāi)監事會(huì )議兩次，對公司經(jīng)營(yíng)及財務(wù)活動(dòng)以及董事的履職情況進(jìn)行了全面的評價(jià)。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內容
詳見(jiàn)公司于2017年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(四)審議通過(guò)《公司2016年財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內容
公司與會(huì )股東審議公司《2016年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(五)審議通過(guò)《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內容
2016年度不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積轉增股本。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2017年度審計機構的議案》
1.議案內容
公司擬續聘天職國家會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構，聘期一年。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、律師見(jiàn)證情況
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京盈科（長(cháng)沙）律師事務(wù)所。
律師姓名：孫玉文
結論性意見(jiàn)：本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經(jīng)與董事和記錄人確定的《湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì )決議》；
（二）、《北京盈科（長(cháng)沙）律師事務(wù)所關(guān)于湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì )之律師見(jiàn)證的法律意見(jiàn)書(shū)》；
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年5月17日
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