證券名稱(chēng)：山水節能 證券代碼：430573
投資者關(guān)系
當前位置：2018年第一次職工代表大會(huì )決議公告
證券代碼：430573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山水節能 主辦券商：海通證券
湖南山水節能科技股份有限公司
2018年第一次 職工代表大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、 會(huì )議召開(kāi)情況：
湖南山水節能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2018 年第一次職工代表大會(huì )于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發(fā)出。會(huì )議應到職工 35 人，實(shí)到職工 35 人，文邏智主持本次會(huì )議。本次會(huì )議的出席人數、召集、召開(kāi)程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、 會(huì )議表決情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉文邏智繼續為公司第三屆監事會(huì )職工監事的議案》議案內容：鑒于公司第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，為保證公司監事會(huì )的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，選舉文邏智先生繼續為公司第三屆監事會(huì )職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )，任職期限與股東代表監事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議之日起計算。文邏智先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
表決結果：同意 35 票；反對 0 票；棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會(huì )決議》。
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
2018 年 8 月 21 日證券代碼：430573 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山水節能 主辦券商：海通證券
湖南山水節能科技股份有限公司
8 2018 年第一次 職工代表大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連
帶法律責任。
一、 會(huì )議召開(kāi)情況：
湖南山水節能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2018 年
第一次職工代表大會(huì )于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )
議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發(fā)出。會(huì )議應到職工 35 人，實(shí)到
職工 35 人，文邏智主持本次會(huì )議。
本次會(huì )議的出席人數、召集、召開(kāi)程序、議事內容均符合《中華人民共和國
公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、 會(huì )議表決情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉文邏智繼續為公司第三屆監事會(huì )職工監事的議案》
議案內容：鑒于公司第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，為保證公司監事會(huì )的正常運作，
根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，選舉文邏智先生繼續為公司第三屆監
事會(huì )職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )，任職期限與股
東代表監事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議之日起
計算。
文邏智先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規
定的不得擔任公司監事的情形。
表決結果：同意 35 票；反對 0 票；棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會(huì )決議》。
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會(huì )
2018 年 8 月 21 日
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